证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2025-059

浙江海森药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2025年11月28日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月2

8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:1

5-15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人188人，代表有表决权的公司股份113267683股，占上市公司有表决权股份总数的74.3464％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份110931

519股，占上市公司有表决权股份总数的72.8130％；

通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份23361

64股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人176人，代表有表决权的公司股份4070304股，占上市公司有表决权股份总数的2.6717％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1734

140股，占上市公司有表决权股份总数的1.1383％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2

336164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

同意113217283股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9555％；反对40400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0357％；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4019904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7618％；反对40400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9926％；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2457％。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意113222683股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9603％；反对39800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小投资者投票情况为：同意4025304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8944％；反对39800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9778％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1278％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄君福、王子安

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年第

三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年11月29日