证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-039

浙江海森药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20

26年 09月 07日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188号综合楼一楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王雨潇女士

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席人员：

（1）股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人103人，代表有表决权的公司股份111948106股，占上市公司有表决权股份总数的73.4803％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份110708

519股，占上市公司有表决权股份总数的72.6667％；

通过网络投票的股东及股东代理人90人，代表有表决权的公司股份123958

7股，占上市公司有表决权股份总数的0.8136％。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人92人，代表有表决权的公司股份3068407股，占上市公司有表决权股份总数的2.0140％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1828

820股，占上市公司有表决权股份总数的1.2004％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人90人，代表有表决权的公司股份123

9587股，占上市公司有表决权股份总数的0.8136％。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案 表决提案名称 表决分类 选举票数（股） 比例

编码 结果《关于董事会换届选举第四届董

1.00 累积投票提案

事会非独立董事的议案》

选举王雨潇女士 总表决情况 111022610 99.1733%

1.01 为公司第四届董 其中，中小股 当选

2142911 69.8379%

事会非独立董事 东的表决情况

选举艾林先生为 总表决情况 111022599 99.1733%

1.02 公司第四届董事 其中，中小股 当选

2142900 69.8375%

会非独立董事 东的表决情况

选举吴洋宽先生 总表决情况 111023797 99.1743%

1.03 为公司第四届董 其中，中小股 当选

2144098 69.8766%

事会非独立董事 东的表决情况《关于董事会换届选举第四届董

2.00 累积投票提案

事会独立董事的议案》

2.01 选举方兰声女士 总表决情况 111009699 99.1617% 当选为公司第四届董 其中，中小股

2130000 69.4171%

事会独立董事 东的表决情况

选举崔孙良先生 总表决情况 111009697 99.1617%

2.02 为公司第四届董 其中，中小股 当选

2129998 69.4171%

事会独立董事 东的表决情况

选举陈波先生为 总表决情况 111010897 99.1628%

2.03 公司第四届董事 其中，中小股 当选

2131198 69.4562%

会独立董事 东的表决情况

提案 同意 反对 弃权 回避 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果《关于新增经营 1119342 99.9876总表决情况 13500 0.0121% 400 0.0004% 0 0.0000%< 06 %范围、修订 公司

3.00 章程>并办理工 99.5470 通过其中，中小股

商变更登记的议 3054507 13500 0.4400% 400 0.0130% 0 0.0000%

东的表决情况 %案》会议以累积投票方式选举王雨潇女士、艾林先生、吴洋宽先生为公司第四届

董事会非独立董事，选举方兰声女士、崔孙良先生、陈波先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

提案3.00作为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄君福、王子安

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2026年第

一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年 9月 8日