证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2026-016

通达创智（厦门）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月

27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）

股份有限公司（以下简称“公司”、“通达创智”）会议室。

4、会议主持人：董事长王亚华先生

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

6、股东会召集人：董事会7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

1引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席或列席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表50人，代表股份80888900股，占公司有表决权股份总数的71.0568%。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表10人，代表股份80648900股，占公司有表决权股份总数的70.8460%。

通过网络投票的股东40人，代表股份240000股，占公司有表决权股份总数的0.2108%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份320000股，占公司有表决权股份总数的0.2811%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份80000股，占公司有表决权股份总数的0.0703%。

通过网络投票的中小股东40人，代表股份240000股，占公司有表决权股份总数的0.2108%。

3、公司董事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

出席会议人员：董事长、董事会秘书出席本次会议。

列席会议人员：公司部分董事及高级管理人员列席本次会议，广东信达律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

2反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

3、审议通过了《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

398.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

5、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意80884100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9941%；

反对4300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5000%；反对4300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3438%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

46、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意80884100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9941%；

反对4300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5000%；反对4300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3438%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

7、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

7.01股东会议事规则

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

7.02董事会议事规则

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

50.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

7.03独立董事工作制度

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

7.04累积投票制实施细则

总表决情况：

同意80884300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5625%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1563%。

7.05董事、高级管理人员薪酬管理制度

6总表决情况：

同意80883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意314700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3438%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3750%。

8、审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

8.01非独立董事2025年度薪酬

总表决情况：

同意79010900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意314700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3438%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3750%。

关联股东叶金晃先生对本子议案回避表决。

8.02独立董事2025年度薪酬

总表决情况：

同意80883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

70.0015%。

中小股东总表决情况：

同意314700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3438%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3750%。

8.03非独立董事2026年度薪酬方案

总表决情况：

同意79010900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意314700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3438%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3750%。

关联股东叶金晃先生对本子议案回避表决。

8.04独立董事2026年度薪酬方案

总表决情况：

同意80883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；

反对4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意314700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3438%；反对4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2813%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3750%。

89、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

通过累积投票方式选举产生公司第三届董事会二名非独立董事：王亚华、王腾翔。

总表决情况：

9.01候选人：王亚华同意股份数：80648913股。

9.02候选人：王腾翔同意股份数：80648918股。

中小股东总表决情况：

9.01候选人：王亚华同意股份数：80013股。

9.02候选人：王腾翔同意股份数：80018股。

10、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

通过累积投票方式选举产生公司第三届董事会二名独立董事：沈哲、林晖。

总表决情况：

10.01候选人：沈哲同意股份数：80648915股。

10.02候选人：林晖同意股份数：80648915股。

中小股东总表决情况：

10.01候选人：沈哲同意股份数：80015股。

10.02候选人：林晖同意股份数：80015股。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所陈锦屏律师、伍艳律师出席现场会议、见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会

的表决程序和表决结果合法、有效。

9四、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司董事会

2026年4月28日

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