证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2025-059

通达创智（厦门）股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通达创智”）于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次董事会会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

本议案业经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意通过。

基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东会审议。届时，关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong)Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

现将2026年度日常关联交易预计内容，公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称“通达集团”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【不含本公司及其控股子公司，下同】、石狮市广恒新能源科技有限公司（以下简称“石狮广恒”）之间，预计将发生与日常经营相关的关联交易事项。预计2026年度，公司及其控股子公司，与上述关联法人之间发生的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币1060万元。2025年1~9月，公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发生总金额为人民币391.24万元（未经审计）。

1上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额情况

根据公司总体经营发展及各业务单元的具体业务情况，预计2026年，公司及其各级控股子公司，与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）【其中，通达（厦门）科技有限公司（以下简称“通达科技”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）单独列示】、石狮广恒之间的关联交易

情况如下：

单位：万元

2025年1~9

关联交易定2026年度关联交易类别关联法人关联交易内容月实际发生价原则预计金额金额

A.租入关联法 通达集团及其直接或 设备 参照同期市 30.00 42.55人资产者间接控制的企业法租赁场公允价格人（或者其他组织）

[不含通达科技及其直接或者间接控制的企B向关联法人 业法人（或者其他组 设备 参照同期市 90.00 0.00购买资产织）]购买场公允价格采购成套模具

C.向关联法人 参照同期市

及夹治具等商240.000.00采购商品场公允价格品

D.接受关联法 采购模具加工 参照同期市

180.0029.52

人提供的劳务服务等劳务场公允价格通达（厦门）科技有限公司及其直接或者间房屋租赁及由E.向关联法人 接控制的企业法人（或 此产生的物业 参照同期市者其他组织）400.00270.74租出资产费、代收代付场公允价格水电等

F.向关联法人 提供员工用参照同期市

提供劳务及物餐、员工宿舍100.0048.42场公允价格业出租租赁等

G.租入关联法 石狮市广恒新能源科 设备 参照同期市

20.000.00

人资产技有限公司租赁场公允价格

注：*通达（厦门）科技有限公司系通达集团间接控制的企业法人，2026年度关联交易预

2计金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%，单独列示。

通达（厦门）科技有限公司的控股子公司包括：通达（石狮）科技有限公司等。

* 上述 D，2025 年 1~9月实际发生金额 29.52万元，其中 2025 年 1月份采购模具加工服务约1.54万元（不含税），属于总经理审批权限范围，已履行总经理审批程序。

*上表“2025年1~9月实际发生金额”未经审计。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年1月1日至2025年9月30日，公司及其控股子公司与通达集团及

其直接或者间接控制企业法人（或者其他组织）之间的日常关联交易情况如下：

单位：万元实际发

2025年

2025年实际发生额生金额

关联交关联关联交易1~9月披露预计金占同类业务与预计易类别法人内容实际发索引额比例金额差生金额异通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或A.租入 者其他组织）

公告编号：

关联法[不含通达科设备租赁42.55160.0026.60%-73.40%人资产技及其直接或者间接控制的企业法

人（或者其他组织）]

B.向关

联法人采购成套模公告编号：

0.00350.000.00%-100%

采购商具等商品2025-003品通达（厦门）

C.接受科技有限公采购模具加

关联法公告编号：

司及其直接工服务等劳29.52250.0011.81%-88.19%

人提供2025-003或者间接控务的劳务制的企业法

人（或者其他D.向关 组织）房屋租赁及由此产生的

联法人公告编号：

物业费、代270.74450.0060.17%-39.83%

租出资2025-003收代付水电产等

3E.向关

联法人提供员工用

公告编号：

提供劳餐、员工宿48.42200.0024.21%-75.79%务及物舍租赁等业出租

F.租入

设备公告编号：

关联法0.0010.000.00%-100%

租赁2025-003人资产

G.租入 石狮市广恒

设备公告编号：

关联法新能源科技0.0030.000.00%-100%

租赁2025-003人资产有限公司公司年度预计金额是基于公司实际需求和业务开展进

行的上限额度预计，实际发生金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额，符合公司实际经营情况。所以，关联交易实际发生金额与年度预计金额会存在一定差异。

1 上述 A实际发生金额比年度预计金额低，G实际未发

生关联交易金额，均因为公司订单需求发生变化。

2 上述 B实际未发生关联交易，C实际发生金额比年度

预计金额低，主要是因为关联方产能不足，以致无法提供公司董事会对关联交易实际发生情况相关的模具出售并且仅能满足部分模具加工服务的需求。

与预计存在较大差异的说明

3 上述 D、E实际发生金额比年度预计金额低，主要是因

为需求相应减少。

4 上述 F实际发生金额比年度预计金额低，是因为公司

生产部积极自产设备，相关设备到位后，不再有相关设备租赁的需求，从而未发生设备租赁的关联交易。

5 上述 C实际发生金额 29.52 万元，其中 2025 年 1 月

份采购模具加工服务约1.54万元（不含税），属于总经理审批权限范围，已履行总经理审批程序。

公司董事会对2025年度关联交易实际发生情况与预

计存在差异的说明符合公司的实际生产经营情况，关联交公司独立董事对关联交易实际发生情

易均属于正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易遵况与预计存在较大差异的说明

循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

注：上表“2025年1~9月实际发生金额”未经审计。

二、关联法人介绍和关联关系

1、通达集团的基本情况：

公司名称通达集团控股有限公司成立日期2000年9月18日企业性质股份有限公司

4Century Yard Cricket Square Hutchins Drive P.O.

注册地址 Box 2681GT George Town Grand Cayman Cayman

Islands.主要办公地点香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心12楼1201-02室

法定代表人/负责人王亚南注册资本20000万港元主营业务投资控股

王亚扬直接及间接持股7.94%；

王亚榆直接及间接持股7.59%；

股东构成王亚华直接及间接持股7.51%；

王亚南直接及间接持股17.76%；

其他公众股东合计持股59.20%

王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为通达实际控制人集团的实际控制人（王亚扬先生已去世，其相关继承事项尚未办理完成）

公司的控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦关联关系

门）科技投资有限公司受通达集团控制是否为失信被执行人否

通达集团最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万港元

项目2025.6.30/2025年1-6月（未经审计）2024.12.31/2024年度（经审计）总资产715134715424净资产305515290485营业收入248322558974

净利润8359-390397

与公司的关联关系：通达集团系公司的间接控股股东，通达集团及其直接或者间接控制的企业法人（或者其他组织）属于公司关联法人。

履约能力分析：通达集团资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、通达科技的基本情况：

公司名称通达（厦门）科技有限公司成立日期2003年10月10日企业性质有限责任公司注册地址厦门市海沧新阳工业区阳光路2号主要办公地点厦门市海沧东孚鼎山中路88号

法定代表人/负责人王雄文

注册资本27581.7231万元

主营业务消费类结构件、通讯类产品等

5通达（厦门）有限公司持股比例80.52%

股东构成

鸿盛投资有限公司持股比例19.48%关联关系通达集团直接或者间接控制的企业法人是否为失信被执行人否

通达科技最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目2025.9.30/2025年1-9月（未经审计）2024.12.31/2024年度（经审计）总资产254228274960净资产176468174533营业收入103855174255净利润19353138

与公司的关联关系：通达科技属于通达集团直接或者间接控制的企业法人。

履约能力分析：通达科技经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

3、石狮广恒的基本情况：

公司名称石狮市广恒新能源科技有限公司成立日期2022年11月28日

企业性质有限责任公司(外商投资企业法人独资)注册地址福建省石狮市港口大道2608号主要办公地点福建省石狮市港口大道2608号

法定代表人/负责人戴金镖注册资本25500万元主营业务汽车零部件及配件制造及研发等

股东构成石狮市通达新能源科技有限公司持股100%关联关系通达集团的联营公司是否为失信被执行人否

石狮广恒最近一年及一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目2025.9.30/2025年1-9月（未经审计）2024.12.31/2024年度（经审计）总资产3977843095净资产2452725141营业收入4020645413

净利润-614-1586

与公司的关联关系：石狮广恒的间接控股股东 Tongda Overseas Company Limited 的

30%的股份，为 Tong Da Holdings (BVl) Limited持有，Tong Da Holdings (BVl) Limited系

通达集团的全资子公司，石狮广恒是通达集团的联营公司。

6履约能力分析：经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联法人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成重大不利影响。

2、关联交易协议

公司将根据2026年度生产经营的实际需要，在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对关联法人产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、公司履行程序及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月1日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议审议

通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对该议案投赞成票。

2、审计委员会会议审议情况

公司于2025年11月1日召开第二届审计委员会第十五次会议审议通过了

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第二届董

事会第二十一次会议。关联委员王腾翔先生回避表决。

3、董事会会议审议情况公司于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2025年第四次临时

7股东会审议。

4、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，尚待股东会审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。因此，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十五次会议决议》；

3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司董事会

2025年11月8日

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