证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2025-052

通达创智（厦门）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月

9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）

股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4、会议主持人：董事长王亚华先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、股东会召集人：公司董事会。

7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关

法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公

司《股东会议事规则》的规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份80841569股，占公司有表决权股份总数的71.0152％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份80710600股，占公司有表决权股份总数的70.9002％。

通过网络投票的股东43人，代表股份130969股，占公司有表决权股份总数的0.1151％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份130969股，占公司有表决权股份总数的0.1151％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东43人，代表股份130969股，占公司有表决权股份总数的0.1151％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

出席会议人员：公司董事、部分监事、董事会秘书出席本次会议，广东信达律师事务所律师出席本次会议并进行见证。

列席会议人员：公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意80836469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937％；

反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意125869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

296.1059％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2069％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.6872％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9065％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2069％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8867％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9065％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.2069％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8867％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.03《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9065％；反对2700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0616％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的6.0320％。

2.04《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意80828469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838％；

反对6500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意117869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.9976％；反对6500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9630％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.0394％。

2.05《对外担保管理制度》

总表决情况：

4同意80828169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；

反对6500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意117569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7686％；反对6500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9630％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.2684％。

2.06《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9065％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2069％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8867％。

2.07《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

591.9065％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2069％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8867％。

2.08《累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9065％；反对2700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0616％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的6.0320％。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意80830969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；

反对2700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意120369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9065％；反对2700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0616％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的6.0320％。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席现场会议、见证本次股东6会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东会的

召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本

次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司董事会

2025年9月10日

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