证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2025-055

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日以

通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于2025年10月24日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人，会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定会议

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2025年第三季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

12、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司董事会

2025年10月31日

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