北京德恒律师事务所

关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888传真：010-52682999邮编：100033北京德恒律师事务所关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见

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2026年第一次临时股东会的

法律意见

德恒 01G20260121-01号

致：内蒙古双欣环保材料股份有限公司

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临

时股东会（以下简称“本次会议”）于2026年2月9日（星期一）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派王华堃律师、张照依律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）《内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；

（三）公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》等发布的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；

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（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1.根据2026年1月21日召开的公司第六届董事会第十七次会议决议，公

司董事会召集本次会议。

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2. 公司董事会于 2026年 1月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》发

布了《股东会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，公司的股权登记日为2026年2月2日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2026年2月9日（星期一）14:30在内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2026年2月9日。其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2.本次会议由董事会负责召集，本次会议由公司董事长张飞雄先生主持。

本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。

3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

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二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议的股东及股东授权代理人共859人，代表有表决权的股

份数为863433671股，占公司有表决权股份总数的75.2776%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为534029287股，占公司有表决权股份总数的46.5588%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等

相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及德

恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。公司对全部议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

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德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.以特别决议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：同意862546924股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8973%；反对748047股，占该等股东有效表决权股份数的0.0866%；弃权138700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0161%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》2.01以特别决议审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意862527024股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8950%；反对754047股，占该等股东有效表决权股份数的0.0873%；弃权152600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0177%。

2.02以特别决议审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意862524824股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8947%；反对749147股，占该等股东有效表决权股份数的0.0868%；弃权159700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0185%。

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2.03审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意862487624股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8904%；反对773847股，占该等股东有效表决权股份数的0.0896%；弃权172200股，占该等股东有效表决权股份数的0.0199%。

2.04审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意862483324股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8899%；反对785347股，占该等股东有效表决权股份数的0.0910%；弃权165000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0191%。

2.05审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意862493624股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8911%；反对775547股，占该等股东有效表决权股份数的0.0898%；弃权164500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0191%。

2.06审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意862489324股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8906%；反对768147股，占该等股东有效表决权股份数的0.0890%；弃权176200股，占该等股东有效表决权股份数的0.0204%。

2.07审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》

表决结果：同意862513624股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8934%；反对766047股，占该等股东有效表决权股份数的0.0887%；弃权154000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0178%。

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2.08审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：同意862494124股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8912%；反对781947股，占该等股东有效表决权股份数的0.0906%；弃权157600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0183%。

2.09审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意862517224股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8939%；反对758547股，占该等股东有效表决权股份数的0.0879%；弃权157900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0183%。

2.10审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决结果：同意862493324股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8911%；反对751247股，占该等股东有效表决权股份数的0.0870%；弃权189100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0219%。

2.11审议通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意862446924股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8857%；反对819047股，占该等股东有效表决权股份数的0.0949%；弃权167700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0194%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.00审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意862496324股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8914%；反对750547股，占该等股东有效表决权股份数的0.0869%；弃权186800股，占该等股东有效表决权股份数

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的0.0216%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.00审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意328449937股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7096%；反对778147股，占该等股东有效表决权股份数的0.2362%；弃权178600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0542%。

回避情况：关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有

限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避表决股份数量合计534026987股。

根据表决结果，该议案获得通过。

5.00审议通过《关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》

表决结果：同意862464724股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8878%；反对795747股，占该等股东有效表决权股份数的0.0922%；弃权173200股，占该等股东有效表决权股份数的0.0201%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.00审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意862520724股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8943%；反对733347股，占该等股东有效表决权股份数的0.0849%；弃权179600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0208%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何

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2026年第一次临时股东会的法律意见异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

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2026年第一次临时股东会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：

王丽

见证律师：

王华堃

见证律师：

张照依

二〇二六年二月九日