证券代码：001373证券简称：翔腾新材公告编号：2026-013

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。

现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事、高级管理人员。

二、适用期限本方案适用于2026年度。

三、薪酬管理机构

公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考核；评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬方案

（一）独立董事：公司给予独立董事每人每年固定津贴11万元人民币（税前），按季度平均发放。独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他

职务的外部非独立董事，公司可结合经营规模、经营情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平

和岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。

2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪

酬依据个人工作业绩的平时考核结果确定，随基本薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩效评价工作完成和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖励、项目奖励等，依据公司相关制度单独评定和发放。

3、中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际

情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司另行制定。

内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执行，不再另行发放董事薪酬或津贴；兼任公司其他职务的，根据具体职务由公司管理层绩效考核后领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。

五、薪酬调整与专项奖励

（一）董事、高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：1、同行业薪

酬水平及增幅情况；2、所在地区薪酬水平；3、通货膨胀水平；4、公司盈利状况、

经营指标完成情况以及工资总额变动情况；5、公司组织结构调整、岗位变动或职

责变化；6、个别岗位调整情况。

董事薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议、股东会批准后执行。高级管理人员薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。

（二）经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案，可临时性

针对专门事项设立专项奖励，作为董事、高级管理人员的薪酬补充。六、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其

实际任职时间和履职考核情况核算并发放薪酬，未完成考核周期的按实际履职情况折算。

2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人

承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。

3、独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事、高级管

理人员薪酬标准按本方案及公司相关制度执行。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日