证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2026-037

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议通知于2026年7月27日以书面的形式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。张春龙先生、杜建华先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》董事会认为，公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确和完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况。公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司董事会

2026年8月28日