百通能源:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2025-018

江西百通能源股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年5月15日，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议在公司会议

室以现场结合通讯方式召开。会议由董事会秘书刘宜峰先生召集并主持，本次会议应出席持有人代表本员工持股计划份额10552290份，占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和本员工持股计划的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》为了促进公司本员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意10552290份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

1（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。

现根据《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名于瑞怀、杜建华、张健为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与公司本员工持股计划存续期一致。

于瑞怀先生、杜建华先生为公司董事，其作为公司董事担任本员工持股计划管理委员会委员，更有利于持股计划的管理。

除上述情况外，管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意10552290份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

同日，公司召开2024年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举于瑞怀为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》