证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-048

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七

次会议于 2026年 9月 22日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通讯

会议的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 20日以通讯方式发出。本次会议为紧急临时会议，董事长已在本次会议上做出了相关说明。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司董事会秘书何嘉豪、其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经董事会提名与发展战略委员会任职资格审查通过，董事会同意补选何慧女士担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026年 10 月 8日（星期四）14:30在公司会议室以现场

会议结合网络投票方式召开公司 2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十七次会议决议；

（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年 9月 23日