德冠新材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：001378证券简称：德冠新材公告编号：2026-024

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股

3.00非累积投票提案√本方案的议案》

4.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保非累积投票提案√

5.00额度预计的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪非累积投票提案√

6.00酬方案的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉非累积投票提案√

7.00的议案》《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司非累积投票提案√

8.00章程〉的议案》

2、上述议案6因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已于

2026年4月14日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见

公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司

《第五届董事会第十四次会议决议公告》和相关公告。

3、议案5、议案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表

决结果单独计票并进行披露。5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方

式登记（须在2026年4月30日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月30日（星期四）上午9:00-11:30，下午

13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：何嘉豪、刘慧

电话号码：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

电子邮箱：decro@bopp.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司证券事务部

邮政编码：528325

（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361378”，投票简称为“德冠投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月06日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德冠薄膜

新材料股份有限公司于2026年05月06日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√《关于公司2025年度董事会工作报告的议

2.00√案》《关于公司2025年度利润分配及资本公积金

3.00√转增股本方案的议案》