证券代码：001378证券简称：德冠新材公告编号：2026-029

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年05月06日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东116人，代表股份75458602股，占股权登记日公司有表决权股份总数的56.5938％。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共14名，代表股份数共计67384251股，占股权登记日公司有表决权股份总数的50.5381%；通过网络投票出席会议的股东共102名，代表股份数共计8074351股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.0558％。

2、中小股东出席情况通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计105名，代表股份数9193648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.8952%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份数2532074股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.8991%。通过网络投票的中小股东100人，代表股份数6661574股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.9962%。

3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所

高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意75246992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7196%；反对206110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2731%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意75244592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7164%；反对208510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决情况：同意75242392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7135%；反对210710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2792%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小股东总表决情况：同意8977438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6483%；反对210710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2919%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。

4、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意75244592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7164%；反对208510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小股东总表决情况：同意8979638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6722%；反对208510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2680%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。

5、审议通过《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

总表决情况：同意75241192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7119%；反对211910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2808%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意75239692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7099%；反对213410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2828%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小股东总表决情况：同意8974738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6189%；反对213410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3213%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。

7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意75246292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7186%；反对206810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

8、审议通过《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意75248792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7220%；反对204310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2708%；

弃权5500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

（三）本次会议共审议8项议案，其中议案5、议案8为特别决议事项，已

经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：高毛英、高瑶3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年5月7日