证券代码：001379证券简称：腾达科技公告编号：2025-027

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年5月19日（星期一），上午9:30

（2）网络投票：2025年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日，上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2025年5月19日，9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议

室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈佩君先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东92人，代表股份125924225股，占公司有表决权股

份总数的62.9621％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份87301000股，占公司有表决权股份总数的43.6505％。

通过网络投票的股东89人，代表股份38623225股，占公司有表决权股份总数的

19.3116％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份9623225股，占公司有表决权股份总数的4.8116％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东88人，代表股份9623225股，占公司有表决权股份总数的4.8116％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意125903825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意9602825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7880％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

8000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.0831％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：

同意125903825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意9602825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7880％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

8000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.0831％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意125903825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意9602825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7880％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

8000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.0831％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》

总表决情况：

同意125897325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786％；反对12700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。中小股东总表决情况：

同意9596325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7205％；

反对12700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1320％；弃权

14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.1476％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意125896825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东总表决情况：

同意9595825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7153％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

15000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.1559％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

6、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

出席本次股东大会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票

71000000股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进

行了表决，表决情况如下：

总表决情况：

同意54903125股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.9616％；反对12400股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0226％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：同意9602125股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.7807％；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.1289％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0904％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）就本议案所持有的有效表

决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

7、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

出席本次股东大会的股东吕高华先生为本议案的关联股东，持有公司股票1000股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：

同意125890525股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.9740％；反对12400股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0098％；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意9590525股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.6602％；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.1289％；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.2109％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）就本议案所持有的有效表

决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意125903125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意9602125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7807％；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.0904％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

9、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意125904825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9846％；反对10700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意9603825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7984％；

反对10700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1112％；弃权

8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.0904％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

10、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

10.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意125903125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意9602125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7807％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.0904％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

10.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意125903125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意9602125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7807％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

8700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.0904％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

10.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意125902825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东总表决情况：

同意9601825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7776％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

9000股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.0935％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

10.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意125892425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意9591425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6695％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.2016％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意125892425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意9591425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6695％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.2016％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10.06《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

总表决情况：

同意125892425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意9591425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6695％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2016％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意125897025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意9596025股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7174％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

14800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.1538％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：

同意125897025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意9596025股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7174％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

14800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.1538％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意125897025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意9596025股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7174％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

14800股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.1538％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10.10《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》

总表决情况：

同意125892425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意9591425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6695％；

反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

19400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.2016％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份

总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍

3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件

1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年5月20日