证券代码：001379证券简称：腾达科技公告编号：2025-036 山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025年7月16日（星期三），上午9:30 （2）网络投票：2025年7月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长刘勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 7、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东170人，代表股份135823845股，占公司有表决权股份总数的67.9119％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份90053500股，占公司有表决权股份总数的45.0267％。 通过网络投票的股东166人，代表股份45770345股，占公司有表决权股份总数的22.8852％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份471245股，占公司有表决权股份总数的0.2356％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。 通过网络投票的中小股东164人，代表股份470345股，占公司有表决权股份总数的0.2352％。 （3）公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意135679745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939％；反对83500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615％；弃权60600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。 中小股东总表决情况： 同意327145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4214％； 反对83500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7190％；弃权 60600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的12.8596％。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总 数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格 均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2025年7月17日