北京中伦（杭州）律师事务所

关于华纬科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年六月浙江省杭州市上城区钱江路 1366号华润大厦 A座 22层 邮编：310020

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北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会的

法律意见书

致：华纬科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》

-1-法律意见书

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2025年6月3日召开第二十七次会议做出决议召集本次股东大会，并于2025年6月4日通过指定信息披露平台发布了《华纬科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058，以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于

2025年6月19日下午14:30在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号举行；网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2025年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2025年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间）进行。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

根据《会议通知》，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。

-2-法律意见书

（二）出席本次股东大会的股东

根据《会议通知》，在股权登记日（即2025年6月12日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东大会，即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份

的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据截至本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会股东和股

东代表的身份证明、本次股东大会会议签到表等相关资料，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计2名，所持股份总数为45728248股，占公司有表决权股份总数的16.9775%。

2.网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投

票结果并经公司确认，在本次股东大会确定的网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为88名，所持股份总数为132562721股，占公司有表决权股份总数的49.2164%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（三）出席及列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师以现场或线上出席方式出席

或列席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

-3-法律意见书

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决

按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

表决结果：178213443股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9565%；75383股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0423%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意452759股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3803%；反对75383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2156%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

本议案为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》2.1审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：178235211股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9687%；53615股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0301%；2143

-4-法律意见书股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意474527股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4853%；反对53615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1106%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.2审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：178227831股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9646%；58999股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0331%；4139股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小股东的表决情况为：同意467147股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0936%；反对58999股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1259%；弃权4139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7805%。

2.3审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》

表决结果：178210647股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9549%；76183股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0427%；4139股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小股东的表决情况为：同意449963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8531%；反对76183股，占出席本次股东大会中-5-法律意见书

小股东有效表决权股份总数的14.3664%；弃权4139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7805%。

2.4审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

表决结果：178236911股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9697%；51915股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0291%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意476227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8059%；反对51915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7900%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.5审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：178218727股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9595%；70099股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0393%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意458043股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3768%；反对70099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2191%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.6审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

-6-法律意见书

表决结果：178235911股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9691%；52915股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0297%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意475227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6173%；反对52915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9786%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.7审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：178214343股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9570%；74483股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0418%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意453659股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.5500%；反对74483股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0458%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.8审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司分红管理制度>的议案》

表决结果：178220778股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9606%；68048股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0382%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

-7-法律意见书其中，中小股东的表决情况为：同意460094股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7635%；反对68048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8323%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.9审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

表决结果：178226383股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9638%；62443股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0350%；2143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东的表决情况为：同意465699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8205%；反对62443股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7754%；弃权2143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4041%。

2.10审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：178231467股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9666%；56359股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0316%；3143股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东的表决情况为：同意470783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7792%；反对56359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6281%；弃权3143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5927%。

-8-法律意见书经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

-9-法律意见书（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：陈月棋经办律师：程华德

经办律师：尤遥瑶

2025年6月19日