新亚电缆:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001382证券简称：新亚电缆公告编号：2025-017

广东新亚光电缆股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月12日（星期一）上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一）

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈家锦先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东336人，代表股份350593700股，占公司有表决权股份总数的85.0956％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份296500000股，占公司有表决权股份总数的71.9660％。

通过网络投票的股东331人，代表股份54093700股，占公司有表决权股份总数的13.1295％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份14093700股，占公司有表决权股份总数的3.4208％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000000股，占公司有表决权股份总数的0.2427%。

通过网络投票的中小股东330人，代表股份13093700股，占公司有表决权股份总数的3.1781％。

公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意350514100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9773％；反对67700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0193％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东的表决情况：

同意14014100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4352％；反对67700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4804％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0844％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意350519200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9788％；反对60400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0172％；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东的表决情况：

同意14019200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4714％；反对60400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4286％；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1000％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意350519200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9788％；反对62600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0179％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东的表决情况：

同意14019200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4714％；反对62600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4442％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0844％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意350511800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9766％；反对66500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0190％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东的表决情况：

同意14011800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4189％；反对66500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4718％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1093％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意350517100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9782％；反对66400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0189％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东的表决情况：

同意14017100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4565％；反对66400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4711％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0724％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（六）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意12999500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2806%；

反对81800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6247%；弃权

12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0947%。

其中，关联股东陈家锦所持表决股份数为164000000股，作为公司董事长回避表决；关联股东陈志辉所持有表决股份数为82000000股，作为公司董事回避表决；关联股东陈伟杰先生所持有表决股份数为41000000股，作为公司董事回避表决。关联股东陈强先生所持有表决股份数为41000000股，与关联股东陈家锦、陈志辉、陈伟杰先生为一致行动人回避表决。关联股东广东鸿兴咨询有限公司持有所表决股份数为8500000股，与关联股东陈家锦、陈志辉、陈伟杰先生为一致行动人，回避表决。关联股东清远市联盈商业发展合伙企业（有限合伙）持有所表决股份数为1000000股回避表决。

中小股东的表决情况：

同意12999500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2806%；反对81800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6247%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0947%。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的除关联股东外的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（七）审议通过了《关于拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意350519100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9787％；反对60100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0171％；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东的表决情况：

同意14019100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4707％；反对60100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4264％；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1029％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：

同意350516800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9781％；反对60300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0172％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0047％。

中小股东的表决情况：

同意14016800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4544％；反对60300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4279％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1178％。

表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

总表决情况：

同意13995700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3047％；

反对70600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5009％；弃权

27400股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1944％。

其中，关联股东陈家锦所持表决股份数为164000000股，回避表决；关联股东陈志辉所持有表决股份数为82000000股，回避表决；关联股东陈强先生所持有表决股份数为41000000股，回避表决。关联股东陈伟杰先生所持有表决股份数为41000000股，回避表决。关联股东广东鸿兴咨询有限公司持有所表决股份数为8500000股，回避表决。

中小股东的表决情况：

同意13995700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3047％；反对70600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5009％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1944％。表决结果：该议案已获得出席股东大会的除关联股东外的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（十）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意350493400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9714％；反对84200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东的表决情况：

同意13993400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的