证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-031

广东新亚光电缆股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会

议通知于 2026年 10月 12日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于 2026年 10月 23日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2026年 10月 27日