证券代码：001382证券简称：新亚电缆公告编号：2025-042

广东新亚光电缆股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的

最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订。具体修订的制度情况如下：

是否需要提交

序号制度名称制定/修订股东会审议

1董事会秘书工作制度修订否

2总经理工作细则修订否

3内部审计制度修订否

4社会责任管理制度修订否

本次修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年10月28日