证券代码：001382证券简称：新亚电缆公告编号：2025-035

广东新亚光电缆股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。

具体修订的制度情况如下：

是否需要提交

序号制度名称制定/修订股东会审议防范控股股东及其他关联方资

1修订否

金占用制度

2投资者关系管理制度修订否

3重大事项内部报告制度修订否

4内幕信息知情人登记管理制度修订否

5信息披露管理制度修订否

6董事会战略委员会工作细则修订否

7董事会审计委员会工作细则修订否

8董事会提名委员会工作细则修订否

董事会薪酬与考核委员会工作

9修订否

细则董事和高级管理人员所持公司

10修订否

股份及其变动管理制度

1特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年8月26日

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