证券代码：001386证券简称：马可波罗公告编号：2026-022

马可波罗控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股股

份有限公司8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

《公司2025年年度报告》及《2025年年

1.00非累积投票提案√度报告摘要》

2.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员2026年

4.00非累积投票提案√度薪酬方案的议案》

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度担保额度预计的议案》非累积投票提案√《2025年度募集资金存放、管理与使用

7.00非累积投票提案√情况的专项报告》《关于2026年度日常关联交易预计的议

8.00非累积投票提案√案》

9.00《2025年度内部控制自我评价报告》非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

10.00非累积投票提案√议案》

11.00《关于开展应收账款保理的议案》非累积投票提案√

12.00《关于开展资产池业务的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

13.00非累积投票提案√理制度>的议案》

14.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会制定2026

15.00非累积投票提案√年度中期分红方案的议案》

2、以上提案由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见

公司于2026年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、议案6.00属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的

表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月20日（上午9:00至12:00，14:00至17:00）

3、登记地点：马可波罗控股股份有限公司证券事务部

4、登记手续：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持

有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件2）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭

证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式传真的方式登记，公司

不接受电话登记。5、联系方式：

（1）联系地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股

股份有限公司证券事务部，邮编：523270。

（2）联系电话：0769-88463258

（3）传真：0769-88463258

（4）联系人：叶国华

（5）电子邮箱：zqb@marcopolo.com.cn

6、其他注意事项：

（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361386投票简称：马可投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束

时间为2026年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书马可波罗控股股份有限公司授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2026年5月22日马可

波罗控股股份有限公司召开的公司2025年年度股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

备注表决意见提案编该列打勾的提案名称码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案：

《公司2025年年度报告》及《2025年年度报

1.00√告摘要》

2.00《公司2025年度董事会工作报告》√

3.00《公司2025年度财务决算报告》√《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪

4.00√酬方案的议案》

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于2026年度担保额度预计的议案》√《2025年度募集资金存放、管理与使用情况

7.00√的专项报告》

8.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√

9.00《2025年度内部控制自我评价报告》√《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

10.00√案》

11.00《关于开展应收账款保理的议案》√

12.00《关于开展资产池业务的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

13.00√度>的议案》

14.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于提请股东会授权董事会制定2026年度

15.00√中期分红方案的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。