马可波罗:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001386证券简称：马可波罗公告编号：2026-007

马可波罗控股股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于2026年4月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2025年年度报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年年度财务报表出具的审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2025年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

《公司2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的

工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈舰、谢礼珊、吴静分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入645793.39万元；实现归属于上市公司股东的净利润121009.82万元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

公司2025年度总经理工作报告全面、客观地总结了公司经营管理层2025年度的工作情况，董事会审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

6、会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

为规范董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：1、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按其担任职务领取薪酬，其中，绩效薪酬占比不低于50%；2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，领取津贴；3、独立董事领取津贴。本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

7、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度利润分配预案为：以截至目前股本1194920000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358476000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于预计

2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司根据公司2026年度的经营计划，为满足公司正常生产经营及投资的需求，公司及公司子公司、其他下属公司向银行等金融机构申请综合授信。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号2026-011）。

9、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

同意公司为全资子公司及子公司为公司（含子公司之间）拟提供担保。担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理等融资业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号2026-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2026-013）；

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于公司

2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规

定的要求，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对部分资产进行处置。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号2026-014）；

12、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司根据日常经营需要，包括但不限于向关联方采购商品、购买服务、销售商品、提供服务、购买能源。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-015）。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

13、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；

公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。保荐机构就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具的审计意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》尚需提交公司股东会审议。

14、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号

2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

同意公司根据实际经营需要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号2026-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；

为提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金融机构开展资产池业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

18、会议审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，全体董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制评价管理制度》。

20、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《坏账核销管理制度》。