证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-051

合肥雪祺电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 10月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号合肥雪祺电气

股份有限公司会议室

5、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会

6、主持人：董事长顾维先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份 77901409股，占合肥雪祺

电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的 42.5706%。其中：

通过现场投票的股东 1人，代表股份 52611000股，占公司有表决权股份总数的 28.7502%。通过网络投票的股东 55人，代表股份 25290409股，占公司有表决权股份总数的 13.8204%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 54人，代表股份 6790509股，占公司有表决权股份总数的 3.7108%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 54人，

代表股份 6790509股，占公司有表决权股份总数的 3.7108%。

（3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于公司总表决情 77875 99.966 0.0327 0.000 11276

<2026年股 25450 530

况 429 7% % 7% 867票期权激励

1.00 通过

计划（草 其中，中案）>及其摘 67645 99.617 0.3748 0.007小股东的 25450 530 1020029 4% % 8%要的议案》 表决情况《关于公司 总表决情 77875 99.966 0.0327 0.000 11276

25450 530

<2026年股 况 429 7% % 7% 867票期权激励

2.00 通过

计划实施考 其中，中> 67645 99.617 0.3748 0.007核管理办法 小股东的 25450 530 1020029 4% % 8%的议案》 表决情况《关于提请总表决情 77875 99.966 0.0327 0.000 11276

股东会授权 25450 530

况 429 7% % 7% 867董事会办理

公司 2026年

3.00 通过

股票期权激 其中，中

67645 99.617 0.3748 0.007

励计划有关 小股东的 25450 530 1020029 4% % 8%

事项的议 表决情况案》

1、上述提案均属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、相关关联股东对上述所有提案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：齐曼、苏阳

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出

席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026年第二次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年 10月 15日