中信证券股份有限公司

关于合肥雪祺电气股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪

祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并

在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

（2025年修订）》等有关规定，对雪祺电气2025年度募集资金存放、管理与使

用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3419万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币52584.22万元，扣除发行费用（不含税）人民币6840.45万元后，实际募集资金净额为人民币45743.77万元。

上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进

行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金总额38899.81万元，具体使用和结余情况如下：

1单位：万元

项目金额

1、募集资金总额52584.22

减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的自筹资金）6840.45

2、募集资金净额45743.77

加：利息收入及现金管理投资收益493.16

加：截止本期末尚未置换的票据金额82.80

减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金38899.81

其中：以前年度已使用金额35406.73

本年度使用金额3493.07

3、截至2025年12月31日募集资金专户资金余额7419.92

注：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有

限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁

华支行开立了募集资金专项账户，并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则执行。

截至2025年12月31日，募集资金专户具体存储情况如下：

单位：万元序募集资金专募投项目开户行名称银行账号号户余额年产100万台嵌华夏银行股份有限公司合肥

1入式冰箱等冰箱147560000003493031231.53

经济技术开发区支行产品

2序募集资金专

募投项目开户行名称银行账号号户余额冰箱零部件自制兴业银行股份有限公司合肥

24990301001004327864826.78

能力提升项目屯溪路支行研发中心建设项交通银行股份有限公司合肥

33413110000130022770871361.61

目繁华支行合肥科技农村商业银行股份

4补充流动资金20000293272366600000165已销户

有限公司

总计7419.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2025年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事

会第六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审

议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。

同意公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，终止“冰箱零部件自制能力提升项目”，并将该项目节余募集资金投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。已终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”选址为公司现有厂区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地，变更后的新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交

口西北侧，新项目涉及的土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得。具体情况详见公司于 2025 年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金201564822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金8252386.82元置换已支付发行费用

3的自筹资金。

针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541号）。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年12月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会

第十五次会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元是序产品否预计年化收益率签约方产品名称金额期限收益

号类型赎（%）回申万宏龙鼎金牛本金源证券2062期（90

1保障10000000.002024.10.23-2025.1.20是12328.770.50%-10.10%有限公天）收益凭证型司产品申万宏龙鼎定制本金源证券

21670期收益保障20000000.002024.11.15-2025.1.13是63830.141.90%-2.00%

有限公凭证产品型司华夏银保本人民币单位行股份保最

3结构性存款20000000.002025.1.23-2025.2.24是43835.611.30%-2.50%

有限公低收

2510046

司合肥益型

4经济技

术开发区支行兴业银行股份保本企业金融人有限公浮动

4民币结构性40000000.002025.2.11-2025.2.28是45643.831.30%-2.45%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行华夏银行股份保本有限公人民币单位保最

5司合肥结构性存款10000000.002025.2.28-2025.3.31是21147.931.30%-2.49%

低收经济技2510169益型术开发区支行申万宏龙鼎定制本金源证券

61918期收益保障10000000.002025.3.5-2025.4.8是30684.930.10%-3.20%

有限公凭证型司兴业银行股份保本企业金融人有限公浮动

7民币结构性45000000.002025.3.7-2025.3.31是65095.891.30%-2.20%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行广发证广发证券收本金券股份

8益凭证“收益保障10000000.002025.3.10-2025.9.10是137227.781.00%-3.28%有限公宝”4号型司本金中信证保障固收增利系券股份型浮

9列1510期收12000000.002025.4.8-2025.6.6是31200.001.40%-4.36%

有限公动收益凭证司益凭证华夏银行股份保本有限公人民币单位保最

10司合肥结构性存款10000000.002025.4.14-2025.5.14是18657.531.30%-2.27%-2.47%

低收经济技2510363益型术开发区支行

5兴业银

行股份保本企业金融人有限公浮动

11民币结构性45000000.002025.5.9-2025.5.30是56958.911.30%或2.20%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行兴业银行股份保本企业金融人有限公浮动

12民币结构性47000000.002025.6.4-2025.6.30是63610.961.00%-1.90%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行兴业银行股份保本企业金融人有限公浮动

13民币结构性47000000.002025.7.1-2025.7.31是73397.261.00%-1.90%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行兴业银行股份保本企业金融人有限公浮动

14民币结构性48000000.002025.8.5-2025.8.29是58704.651.00%-1.86%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行兴业银行股份保本企业金融人有限公浮动

15民币结构性48000000.002025.9.10-2025.9.30是48657.531.00%-1.85%

司合肥收益存款产品屯溪路型支行兴业银行股份兴业银行企保本有限公业金融人民浮动

1645000000.002025.10.9-2025.12.31是189308.221.00%-1.85%

司合肥币结构性存收益屯溪路款产品型支行

2025年度公司在额度范围内进行现金管理，截至2025年12月31日，公司

使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币0.00元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事

会第六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审

6议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。

同意公司将已达到预定可使用状态的“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”“研发中心建设项目”进行结项，并将合计节余募集资金1802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；同意公司变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，调整投资总额，将节余募集资金投入4494.12万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。

（七）超募资金使用情况公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金7419.92万元（含利息收入及理财产品收益493.16万元、尚未置换的票据金额82.80万元），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

鉴于“补充流动资金”项目，募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，公司于2025年5月23日办理了该项目的银行账户注销手续。募集资金专户注销后，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披

7露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0797号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“雪祺电气2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了雪祺电气2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

雪祺电气2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合深圳证券交易所

等相关制度法规和公司募集资金管理制度的规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

8附表1：

2025年年度募集资金使用情况对照表

单位：合肥雪祺电气股份有限公司

单位：万元

募集资金总额52584.22募集资金净额45743.77

报告期内变更用途的募集资金总额4514.01本报告期投入募集资金总额3493.07

累计变更用途的募集资金总额4514.01

已累计投入募集资金总额38899.81

累计变更用途的募集资金总额比例9.87%是否已变项目可行调整后投资截至期末截至期末投资本报告是否达承诺投资项目和更项目募集资金承本报告期投项目达到预定可性是否发

总额（1）累计投入进度（%）（3）期实现到预计超募资金投向（含部分诺投资总额入金额使用状态日期生重大变[注1]金额（2）＝（2）/（1）的效益效益

变更）化承诺投资项目

1.年产100万台嵌入式冰箱等冰

否26461.4218542.141775.3318301.8498.702025年12月1427.04不适用否箱产品项目

2.冰箱零部件自制能力提升项目是9503.681819.67126.981672.7391.922025年12月-不适用否

3.研发中心建设项目否13073.3110537.351590.7610399.8998.702025年12月-不适用否

8525.35

4.补充流动资金否10000.008500.000.00100.30不适用-不适用否

[注2]

5.电子科技园及高端智能家居工

是-6344.610.000.000.002028年12月-不适用否业园项目

承诺投资项目小计-59038.4145743.773493.0738899.8185.041427.04--超募资金投向不适用

9超募资金投向小计不适用

合计59038.4145743.773493.0738899.8185.041427.04

（1）“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”：受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，公司“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障本项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于2024年10月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。后续，公司全力推进募投项目的实施进度，已于2025年12月11日召开第未达到计划进度或预计收益的情二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于况和原因（分具体项目）部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意对已达到预定使用状态的“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”进行结项。

（2）“冰箱零部件自制能力提升项目”：受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在该项目实

施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，决定对该项目进行变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。公司于2025年

12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别

审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司该项目的变更事项。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更

详见本报告“三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置

详见本报告“三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

10用闲置募集资金进行现金管理情

详见本报告“三（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”况项目实施出现募集资金节余的金

详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三（八）尚未使用的募集资金用途及去向”

募集资金使用及披露中存在的问公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不题或其他情况存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

注1：根据公司2025年12月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”结项后的节余募集资金704.10万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金1098.58万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金4494.12万元，合计募集资金6296.80万元，转入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，此为暂定金额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准。表格中“调整后投资总额”对应的募投项目已依据2026年2月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益，新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”拟投入募集资金总额为6344.61万元。

注2：募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

11附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：合肥雪祺电气股份有限公司

单位：万元改变后项目拟投截至期末投资进项目达到预定改变后的项目可本年度实际投截至期末实际累本年度实现是否达到预

改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额度（%）（3）=（2）可使用状态日行性是否发生重

入金额计投入金额（2）的效益计效益

（1）[注1]/（1）期大变化电子科技园及高冰箱零部件自制能

端智能家居工业园6344.610.000.000.002028年12月不适用不适用否力提升项目项目

合计-6344.610.000.000.00----

受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在“冰箱零部件自制能力提升项目”实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，对本项目变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司已于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会

第六次会议，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。具体内容详见公司于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

12未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注1：根据公司2025年12月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”结项后的节余募集资金704.10万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金1098.58万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金4494.12万元，合计募集资金6296.80万元，转入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，此为暂定金额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准。表格中“改变后项目拟投入募集资金总额”已依据2026年2月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益。

13（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

14