证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-049

合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 14日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √1.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）> 非累积投票提案 √及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管> 非累积投票提案 √理办法 的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股 非累积投票提案 √票期权激励计划有关事项的议案》

2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、以上提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权三分之二以上通过。

4、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表

决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、提案 1.00至提案 3.00涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年 10月 9日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号。

4、会议联系方式：

联系部门：证券部

联系电话：0551-63893033

联系传真：0551-63893033

电子邮箱：IR@snowkye.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年 9月 28日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 10月 14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

合肥雪祺电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席合肥雪祺电气股份有限公司于 2026年 10月 14日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

提案 该列打勾

提案名称 同意 反对 弃权

编码 的栏目都可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案非累积投票提案1.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计 √划（草案）>及其摘要的议案》2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计 √划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公 √司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3：

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会 □ 是 □ 否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以

登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日