雪祺电气:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：001387证券简称：雪祺电气公告编号：2026-017

合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√5.00《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪非累积投票提案√酬方案的议案》6.00《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商非累积投票提案√变更登记的议案》

7.00《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√2、披露情况：上述提案除《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其他相关提案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、提案6为特别决议事项，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。

4、本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告，独立董事述职作为

公司2025年年度股东会的议程之一，但不单独作为议案进行审议。此外，公司将在本次股东会会议说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

5、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表

决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

2原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托

人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2025年年度股东会参会股东登记表》（附件

3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月15日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号。

4、会议联系方式：

联系部门：证券部

联系电话：0551-63893033

联系传真：0551-63893033

电子邮箱：IR@snowkye.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

3特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

合肥雪祺电气股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席合肥雪祺电气股份有

限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目都可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要√的议案》2.00《关于公司2025年度董事会工作报告√的议案》3.00《关于公司2025年度利润分配方案的√议案》4.00《关于公司2025年度财务决算报告的√议案》5.00《关于确认公司董事2025年度薪酬及√

2026年度薪酬方案的议案》6.00《关于变更经营范围、修订<公司章√程>并办理工商变更登记的议案》7.00《关于公司拟续聘会计师事务所的议√案》

委托人签名（盖章）：