募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

合肥雪祺电气股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0797 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-3容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0797 号

合肥雪祺电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪祺电气年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为雪祺电气年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是雪祺电气董事会的责任这

种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对雪祺电气董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的雪祺电气2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了雪祺电气2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文。）2（此页无正文，为合肥雪祺电气股份有限公司容诚专字[2026]230Z0797 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）刘勇

中国·北京中国注册会计师：

崔健

2026年4月27日

3合肥雪祺电气股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3419 万股，每股发行价为 15.38 元，应募集资金总额为人民币52584.22万元，根据有关规定扣除发行费用6840.45万元后，实际募集资金金额为45743.77万元。该募集资金已于2024年1月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0001 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2024年1月26日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20156.48万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20156.48万元；（2）直接投入募集资金项目18743.32万元，2025年度公司累计使用募集资金38899.81万元，募集资金专用账户利息收入175.49万元，现金管理投资收益317.67万元，截至2025年12月31日，尚未置换的票据金额82.80万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为7419.92万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以

1在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、

兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募

集资金专项账户，并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行147560000003493031231.53

兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301001004327864826.78

交通银行股份有限公司合肥繁华支行3413110000130022770871361.61合肥科技农村商业银行股份有限公司20000293272366600000165已销户

合计—7419.92

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

38899.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

2附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年4月27日

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