信通电子:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：001388证券简称：信通电子公告编号：2025-027

山东信通电子股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信通电子”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025

年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月14日（星期二）召开2025

年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年10月14日（星期二）14：00

网络投票时间：2025年10月14日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15

—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2025年10月14日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子9楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理√作为投票对象的子

1.00

制度的议案议案数：（8）

1.01公司章程√

1.02股东会议事规则√

1.03董事会议事规则√

1.04关联交易管理制度√

1.05对外担保管理制度√

1.06对外投资管理制度√

1.07独立董事工作制度√

1.08募集资金管理制度√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见

公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案1.00需逐项表决。议案1.01、1.02及1.03需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

其余议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进

行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理

人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件请在2025年10月13日下午17:00送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：淄博高新区柳毅山路18号，信通电子证券部收邮编：255000（来信请注明“信通电子2025年第四次临时股东会”字样）

2、登记时间：

2025年10月13日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：

淄博高新区柳毅山路18号，山东信通电子股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：许珂

联系邮箱：office@senter.com.cn

联系电话：0533-3589256

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表特此公告。

山东信通电子股份有限公司董事会

2025年9月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日上午9:15，结束

时间为2025年10月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本公司）作为山东信通电子股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号码：），代表本人（本公司）出席山东信通电子股份有限公司于2025年10月14日召开的2025年第四次临时股东会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

投票指示如下：

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏目可以投同反弃码票意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案

关于修订《公司章程》及

√作为投票对象的子

1.00制定、修订有关管理制度

议案数：（8）的议案

1.01公司章程√

1.02股东会议事规则√

1.03董事会议事规则√