信通电子:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001388证券简称：信通电子公告编号：2026-040

山东信通电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月7日以现场及网络通信相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月5日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事王树亭、丁强、刘元锁、任德保、孔志强、蔡富东通过网络通信方式出席会议。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资暨签署<投资协议>及<股东协议>的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-041）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-042）。