证券代码：001388证券简称：信通电子公告编号：2025-046

山东信通电子股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长李全用先生；

3.现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14：30；

4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；

5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月22日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份81851193股，占公司有表决权股份总数的52.4687%。

1其中：通过现场投票的股东11人，代表股份80542150股，占公司有表决

权股份总数的51.6296%。

通过网络投票的股东114人，代表股份1309043股，占公司有表决权股份总数的0.8391%。

2.中小投资者出席会议的总体情况通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）118人，代表股份

2392893股，占公司有表决权股份总数的1.5339%。

其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表股份1083850股，占公司有表决权股份总数的0.6948%。

通过网络投票的中小投资者114人，代表股份1309043股，占公司有表决权股份总数的0.8391%。

3.公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》

1.01《公司章程》

总表决情况：

同意81767193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8974%；

反对82600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：

同意2308893股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

96.4896%；反对82600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

2的3.4519%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小投资者有效表决权股份总数的0.0585%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三

分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

1.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意80875650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8082%；

反对974643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1907%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：

同意1417350股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

59.2316%；反对974643股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的40.7307%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0376%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三

分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

1.03《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

总表决情况：

同意81766493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；

反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：

同意2308193股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

96.4604%；反对83800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的3.5020%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0376%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

3分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事共计五名，具体表决情况和结果如下：

2.01《关于选举李全用为第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数：81442226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5004%％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1983926股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.9091％。

2.02《关于选举李莉为第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意81441136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4990％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1982836股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.8635％。

2.03《关于选举王泽滨为第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意81441125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4990％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1982825股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.8631％。

2.04《关于选举任德保为第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意81442132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5002％。

4其中，中小投资者表决情况：

同意1983832股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.9052％。

2.05《关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意81442026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5001％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1983726股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.9007％。

议案2.00表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案1.01为前提条件。议案1.01和议案2.00均审议通过，李全用、李莉、王泽滨、任德保和孔志强当选为

公司第五届董事会非独立董事。

（三）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事共计三名，具体表决情况和结果如下：

3.01《关于选举刘元锁为第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意81440522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4983％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1982222股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.8379％。

3.02《关于选举丁强为第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意81441262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4992％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1982962股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

582.8688％。

3.03《关于选举王树亭为第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意81440518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4983％。

其中，中小投资者表决情况：

同意1982218股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

82.8377％。

议案3.00表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案1.01为前提条件。议案1.01和议案3.00均审议通过，刘元锁、丁强和王树亭当选为公司第五届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东会决议；

2、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东信通电子股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司董事会

2025年12月23日

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