证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2026-015

广州广合科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年3月16日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1/4二、会议出席情况

1、公司股东及股东委托代理人：

（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共190名，代表有表决权的股份288797531股，占公司有表决权的股本总额的

67.7219%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共186名，代

表有表决权的股份16740111股，占公司有表决权的股本总额的3.9255%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权的股份272308921股，占公司有表决权的股本总额的63.8554%。

其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份251501股，占公司有表决权的股本总额的0.0590%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共184名，代表有表决权的股份

16488610股，占公司有表决权的股本总额的3.8665%。其中，通过网络投票的

中小投资者及股东委托代理人共184名，代表有表决权的股份16488610股，占公司有表决权的股本总额的3.8665%。

2、公司董事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请的其他人员。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意288779631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9938%；反对3100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；

弃权14800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16722211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8931%；反对3100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权14800股（其中，因未投票默认

2/4弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

2、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

本议案关联股东已回避表决。

表决结果：同意16591537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1125%；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；

弃权141674股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8463%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16591537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1125%；反对6900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0412%；弃权141674股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8463%。

3、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意288776231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9926%；反对6500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权14800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16718811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8728%；反对6500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

4、《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的议案》

表决结果：同意288779531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9938%；反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16722111股，占出席本次股东会中

3/4小股东有效表决权股份总数的99.8925%；反对3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0896%。

四、律师见证情况

上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、祖岳灏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会

2026年3月17日