证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2026-046

广州广合科技股份有限公司关于

中证中小投资者服务中心有限责任公司

公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的

信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投

资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证

监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议

公告前不转让所持股份。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）

法定代表人：卢文道

-1-企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性

持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运

行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

持股数量：100股

持股比例：0.00002116%

持股性质：无限售流通股

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股

东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

二、征集人对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人对表决事项的表决意见

张瑾为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就12.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对议案12.03《选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”对议案12.01、12.02的表决意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见-2-不一致的委托）。

序号累积投票议案名称投票数

12.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

12.01选举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议案0票

12.02选举施凌先生为第三届董事会独立董事的议案0票

股东所持有表决权

12.03选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议案的股份总数×3

鉴于本次仅对2025年度股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。

（二）征集人表决理由

张瑾女士，印制电路板行业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（张瑾女士个人简历详见公司于2026年5月28日发布的《广州广合科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》）（公告编号：2026-042）。

三、本次股东会基本情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月18日15:00

召开地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

（二）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

-3-间为2026年6月18日9:15-15:00的任意时间。

（三）股权登记日

本次股东会的股权登记日为：2026年6月11日（星期四）

（四）会议审议事项备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00 《关于公司<2025年年度报告>（H股）的议案》 非累积投票提案 √《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

3.00非累积投票提案√案》

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

8.00非累积投票提案√暨对子公司提供担保的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制

9.00非累积投票提案√性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办

10.00非累积投票提案√理工商变更登记的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议应选人数（3）

11.00累积投票提案案》人选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事的

11.01累积投票提案√

议案选举曾红女士为第三届董事会非独立董事的议

11.02累积投票提案√

案选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事的

11.03累积投票提案√

议案

应选人数（3）

12.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》累积投票提案

人

-4-选举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议

12.01累积投票提案√

案

12.02选举施凌先生为第三届董事会独立董事的议案累积投票提案√

12.03选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议案累积投票提案√

本次年度股东会的通知详见公司于2026年5月28日在

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州广合科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

四、征集方案

（一）征集对象

截至2026年6月11日（本次股东会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间

自2026年5月29日至2026年6月15日17:00。

（三）征集方式

本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，征集人将采用公开发布公告方式进行。

（四）征集程序征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料。

方式一：使用公开征集电子系统征集对象决定委托征集人投票的可通过

“https://www.investor.org.cn/psvc-web/ ”、“中国投资者网首页-公开征集”或“中国投资者网微信公众号-持股-5-行权栏目”根据系统提示提交所需材料。

方式二：递交纸质材料

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

第二步：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。

（1）委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：

*法人营业执照复印件（加盖法人公章）

*法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）*授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人公章）法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：

*股东本人身份证复印件（本人签字）*授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人签字）

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026年6月15日17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集表决权委托”。授权委托书及其相-6-关文件送达征集人的指定联系方式如下：

地址：上海市浦东新区杨高南路288号14楼联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的9:00至11:00和14:00至17:00。）联系人：晏老师

（五）律师见证

由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

a. 股东需在本次征集投票权截止时间（2026 年 6 月 15日17:00）之前线上提交授权委托，若以递交纸质材料方式参与征集的，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集投票权截止时间之前送达指定地址；

b. 股东提交的文件完备，符合文件要求；

c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

d. 授权委托书内容明确，且对提案 12.00《关于选举公

司第三届董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；

e. 股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外的人。

（六）其他事项

-7-1.股东将表决权委托给征集人后，于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集表决权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为对审议事项投弃权票。

4.由于征集表决权的特殊性，见证律师仅对股东根据本

公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进

行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此，特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。

征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026年5月29日

-8-附件征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《广州广合科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》《广州广合科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席广州广合

科技股份有限公司2025年度股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议

1.00√案》《关于公司<2025年年度报告>（H股）的议

2.00√案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

3.00√案》

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》√

7.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于公司及子公司向银行申请综合授信额

8.00√度暨对子公司提供担保的议案》-9-《关于注销部分股票期权与回购注销部分限

9.00√制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>

10.00√并办理工商变更登记的议案》

累积投票提案（等额选举）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的应选人数采用等额选举，填报给候

11.00议案》（3）人选人的选举票数选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事

11.01√

的议案选举曾红女士为第三届董事会非独立董事的

11.02√

议案选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事

11.03√

的议案《关于选举公司第三届董事会独立董事的议采用等额选举，填报给候

12.00应选3人案》选人的选举票数举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议

12.01√0票

案选举施凌先生为第三届董事会独立董事的议

12.02√0票

案选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议票（填：股东所持

12.03√案有表决权的股份总数×3）

（备注：委托人应当在授权委托书中就每一议案表示授权意见。对非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对累积投票议案，在投票栏填写投票数。）委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东证券账户号：委托股东持股性质：

委托股东持股数量：委托股东持股比例：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2025年度股东会结束。

-10-受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

受托人统一社会信用代码：91310109324690714C

受托人持股性质：无限售流通股

受托人持股数量：100股受托人持股比例：0.00002116%

受托人联系方式：021-51916897

说明：

1.针对累积投票议案，委托人所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量×应选人数。其中，12.03议案，委托人应填写股东所持有表决权的股份总数×3；12.01、12.02议案均应填写

0。

2.委托人委托表决权的股份数量以2025年度股东会的股权登记日为准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同一征集人代为行使。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3.委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后

受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自

主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明材料。境外股东的授权

-11-委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。