广合科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2025-029

广州广合科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月16日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1/10二、会议出席情况

1、公司股东及股东委托代理人：

（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共86名，代表有表决权的股份272274020股，占公司有表决权的股本总额的

64.0246%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共82名，代

表有表决权的股份216600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权的股份272057420股，占公司有表决权的股本总额的63.9736％。

其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权的股本总额的0%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共82名，代表有表决权的股份

216600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。其中，通过网络投票的中

小投资者及股东委托代理人共82名，代表有表决权的股份216600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请的其他人员。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意272252820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9922%；反对20600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.2124%；反对20600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.5106％；弃权600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数

2/10的0.2770％。

2、《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01上市地点

表决结果：同意272247120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对17200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0063%；弃权9700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对17200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.9409％；弃权9700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4783％。

2.02发行股票的种类和面值

表决结果：同意272247120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权14300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020％。

2.03发行时间

其中，中小投资者表决情况为：同意189700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权14300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总

3/10数的6.6020％。

2.04发行方式

2.05发行规模

表决结果：同意272247020股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5346%；反对12600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权14400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6482％。

2.06发行对象

表决结果：同意272246420股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9899%；反对12600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权15000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.2576%；反对12600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172％；弃权15000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.9252％。

4/102.07定价原则

2.08发售原则

2.09决议的有效期

表决结果：同意272247120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对15200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对15200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.0175％；弃权11700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.4017％。

5 / 103、《关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意272253120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对14000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635％；弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856％。

4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

5、《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意272249220股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9909%；反对17900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0066%；弃权6900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意191800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5503%；反对17900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.2641％；弃权6900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856％。

6/106、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意272253120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对13400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0049%；弃权7500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对13400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.1865％；弃权7500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626％。

7、《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意272251820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9918%；反对14000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权8200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决情况为：同意194400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的89.7507%；反对14000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635％；弃权8200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7858％。

8、《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9、《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

表决结果：同意272253120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股

7/10份总数的99.9923%；反对14000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股

份总数的0.0051%；弃权6900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

10、《关于增选第二届董事会独立董事的议案》

11、《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意272252620股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9921%；反对13900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权7500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

12、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意272253120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份

8/10总数的0.0025%。

13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意272253520股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9925%；反对13000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0048%；弃权7500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意196100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.5355%；反对13000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.0018％；弃权7500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626％。

四、律师见证情况

上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、李慧敏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书。

9/10特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

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