证券代码：001390证券简称：古麒绒材公告编号：2026-025

安徽古麒绒材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7.本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

1（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东166人，代表股份121203759股，占公司有表决权股份总数的60.6019%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份

116645000股，占公司有表决权股份总数的58.3225%。通过网络投票的股东

151人，代表股份4558759股，占公司有表决权股份总数的2.2794%。

2.中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份24046759股，占公司有表决权股份总数的12.0234%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份

19488000股，占公司有表决权股份总数的9.7440%。通过网络投票的中小股东

151人，代表股份4558759股，占公司有表决权股份总数的2.2794%。

3.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对

本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意120773400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6449％；反对399281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294％；

弃权31078股（其中，因未投票默认弃权6678股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23616400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2103%；反对399281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.6604%；弃权31078股（其中，因未投票默认弃权6678股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1292%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意120788700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6576%；反对382781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%；

弃权32278股（其中，因未投票默认弃权7878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23631700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2740%；反对382781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5918%；弃权32278股（其中，因未投票默认弃权7878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1342%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（三）审议通过《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》

表决情况：同意37118378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.5875%；反对385481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9512%；

弃权3023900股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4613%。关联股东谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林、谢伟对本议案回避表决。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意19668378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.2266%；反对385481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6704%；弃权3023900股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的13.1031%。

3表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（四）审议通过《关于2026年董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意32591600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6794%；反对404881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2259%；

弃权31278股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0947%。关联股东谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林、谢伟、芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意15141600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2001％；反对404881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5991%；弃权31278股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2008%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意120800600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6674%；反对372581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；

弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23643600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3234%；反对372581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5494%；弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件及部分管理制度的议案》

具体情况如下：

46.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意120775500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6467%；反对397681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3281%；

弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23618500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2191%；反对397681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6538%；弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意120775500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6467%；反对397681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3281%；

弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23618500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2191%；反对397681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6538%；弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5表决情况：同意120775500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6467%；反对397681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3281%；

弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23618500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2191%；反对397681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6538%；弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6.04《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意120750300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6259%；反对422881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3489%；

弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23593300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1143%；反对422881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7586%；弃权30578股（其中，因未投票默认弃权13878股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

6.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意120788600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6575%；反对382781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%；

弃权32378股（其中，因未投票默认弃权15678股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

6其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23631600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2735%；反对382781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5918%；弃权32378股（其中，因未投票默认弃权15678股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（七）审议通过《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意120788600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6575%；反对382781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%；

弃权32378股（其中，因未投票默认弃权15678股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23631600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2735%；反对382781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5918%；弃权32378股（其中，因未投票默认弃权15678股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：余欣玥、李萌

（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

7四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司董事会

2026年5月15日

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