证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-062

安徽古麒绒材股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

11月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区 457省道 128号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的整体情况

通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 96422352 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 48.2546%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 76429100 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 38.2490%。通过网络投票的股东 137 人，代表股份 19993252 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 10.0056%。

（2）中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 7633252 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 3.8201%。其中：通过现场投票的中小股东

2人，代表股份 690000 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）

的 0.3453%。通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 6943252 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 3.4748%。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）总表决

96004100 99.5662% 358252 0.3715% 60000 0.0622% 0

情况《关于修订审议

1.00 <公司章程>其中， 通过的议案》中小股

7215000 94.5207% 358252 4.6933% 60000 0.7860% 0

东的表决情况

提案 1.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3以上审议通过。三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：金益亭、李萌

（三）结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司董事会

2026年 11月 12日