证券代码：001390证券简称：古麒绒材公告编号：2025-019

安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的相关情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日

9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）

委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市

时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

二、会议审议事项

2（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》须逐项√作为投票对象的

表决子议案数：（3）

1.01根据最新法律法规修订《公司章程》√

1.02修订《股东会议事规则》√

1.03修订《董事会议事规则》√

2.00《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》须√作为投票对象的

逐项表决子议案数：（11）

2.01修订《募集资金管理制度》√

2.02修订《信息披露管理制度》√

2.03修订《股东会网络投票实施细则》√

2.04修订《累积投票制实施细则》√2.05修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理√制度》

2.06修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》√

2.07修订《关联交易管理制度》√

2.08修订《对外担保管理制度》√

2.09修订《对外投资管理制度》√

2.10修订《独立董事工作制度》√

2.11修订《利润分配管理制度》√

3.00关于调整独立董事津贴的议案√

（二）以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

（三）议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需逐项表决并经出席股东会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年9月9日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:30

（二）登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室

（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

（四）登记手续：

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在2025年9月9日下午16:30之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0553-2392800。

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下

邮箱：cs@guqirc.com，邮件主题请注明“2025年第二次临时股东会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：安徽省芜湖市南

陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室谢伟（收），收件电话：

0553-2392800，邮政编码241300，信函请注明“2025年第二次临时股东会”。

4（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件

原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司

联系人：谢伟

电话：0553-2392800

电子邮箱：cs@guqirc.com

（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

5安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2025年8月26日

6附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：361390

2.投票简称：古麒投票

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

7所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8附件二

授权委托书

安徽古麒绒材股份有限公司：

兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于2025年

9月10日举行的安徽古麒绒材股份有限公司2025年第二次临时股东会，在会议上

代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>及其附件√的议案》须逐项表决1.01根据最新法律法规修订《公司章√程》

1.02修订《股东会议事规则》√

1.03修订《董事会议事规则》√2.00《关于修订和制定公司部分管理√制度的议案》须逐项表决

2.01修订《募集资金管理制度》√

2.02修订《信息披露管理制度》√2.03修订《股东会网络投票实施细则√》

2.04修订《累积投票制实施细则》√2.05修订《防范控股股东及关联方占√用公司资金管理制度》2.06修订《董事及高级管理人员薪酬√管理制度》

2.07修订《关联交易管理制度》√

2.08修订《对外担保管理制度》√

2.09修订《对外投资管理制度》√

2.10修订《独立董事工作制度》√

2.11修订《利润分配管理制度》√

3.00关于调整独立董事津贴的议案√

9备注

同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票

注：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。

2.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结

果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

5.本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数量：股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

10附件三：

安徽古麒绒材股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

截至2025年9月5日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有安徽古麒绒材股份有限公司（股票代码：001390）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）联系电话联系地址联系邮箱

股东签字（或盖章）：

登记日期：年月日

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