证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-061

安徽古麒绒材股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届

董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

因公司董事人数变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》第一百零九条进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会

由8名董事组成，设董事长一人，不设 由7名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。

上述《公司章程》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效执行。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司董事会

2026年 10月 27日