证券代码：001390证券简称：古麒绒材公告编号：2025-020

安徽古麒绒材股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

17.本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东209人，代表股份107733126股，占公司有表决权股份总数的53.8666%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份

82283300股，占公司有表决权股份总数的41.1416%。通过网络投票的股东200人，代表股份25449826股，占公司有表决权股份总数的12.7249%。

2.中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份10576126股，占公司有表决权股份总数的5.2881%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

2576300股，占公司有表决权股份总数的1.2882%。通过网络投票的中小股东

199人，代表股份7999826股，占公司有表决权股份总数的3.9999%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的

律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体情况如下：

1.01根据最新法律法规修订《公司章程》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%；

2弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.02修订《股东会议事规则》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

3其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

具体情况如下：

2.01修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.02修订《信息披露管理制度》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

4同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.03修订《股东会网络投票实施细则》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.04修订《累积投票制实施细则》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

5表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.05修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意107689126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9592％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5840％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0832％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.06修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意107683626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9541％；反对37700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10526626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5320％；反对37700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3565％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1116％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.07修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

6弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.08修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意107687726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9579％；反对36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10530726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5707％；反对36700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3470％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.09修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意107682326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9528％；反对42100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

7同意10525326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5197％；反对42100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3981％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.10修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意107683126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9536％；反对40800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；

弃权9200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10526126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5272％；反对40800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3858％；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0870％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2.11修订《利润分配管理制度》

表决情况：同意107689226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9593％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10532226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5849％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3328％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

8表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意107663326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9352％；反对59200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10506326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3400％；反对59200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5598％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1002％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵雯、陈锦苗

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司2025年第二次

临时股东会的法律意见书。

9特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司董事会

2025年9月11日

10