古麒绒材:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001390证券简称：古麒绒材公告编号：2026-045

安徽古麒绒材股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月27日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区457省道128号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份110894967股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的55.7822%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份11489500股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的5.7794%。通过网络投票的股东126人，代表股份99405467股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的50.0028%。

（2）中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份14561567股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的7.3247%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2156600股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的1.0848%。通过网络投票的中小股东124人，代表股份

12404967股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的

6.2399%。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数股数股数股数编码比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）《关于<公司总表决情10518199.54477800.4520.00252324.718

3100

2026年限制性股况16749%02%9%9008%

审议1.00票激励计划（草其中，中

13430696.54477803.4340.022650004.463通过