国货航:关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2025-065

中国国际货运航空股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行战

略配售股份（以下简称“本次解除限售股份”）。本次解除限售股份数量为660588760股，占公司总股本的5.41%，限售期为自公司股票上市之日起12个月。

2.本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月30日。

一、首次公开发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024年10月29日出具的《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

1321177520股（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券交易所2024年12月26日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕

11131号），公司股票于2024年12月30日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为10689527205股，首次公开发行后公司总股本增加至12010704725股（超额配售选择权行使前）。公司首次公开发行超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满，全额行使超额配售选择权后新增发行股票

198176500股，公司总股本由12010704725股增加至

12208881225股（超额配售选择权行使后）。其中有流通

限制或限售安排的股份数量为11369937283股，占发行后总股本的比例为93.13%；无流通限制或限售安排的股份数

量为838943942股，占发行后总股本的比例为6.87%。

2025年6月30日，前述有限售条件股份中19821318

股已解除限售并上市流通，剩余未解除限售的股份数量为

11350115965股，具体内容详见公司2025年6月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

公司首次公开发行上市至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除限售的股东共计7名，其在《中国国际货

2运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）和《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中做出的相关承诺一致，具体如下：

参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自首次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购、权益变

动过程中作出的承诺、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格按照上述承诺要求履行持股及减持的承诺义务；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对前述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日期为2025年12月

30日；

2．本次解除限售股份的数量为660588760股，占公

司总股本的5.41%；

3．本次申请解除股份限售的股东人数为7名；

34．本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号股东全称所持限售股份总数（股）本次解除限售数量（股）备注中国航空油料集团

1248996897248996897--

有限公司湖北省铁路发展基

27469906874699068--

金有限责任公司北京京国盛投资基

34979937849799378--金（有限合伙）南方工业资产管理

44979937849799378--

有限责任公司国风投创新投资基

5124498447124498447--

金股份有限公司京津冀协同发展产6业投资基金（有限合7469906874699068--伙）中国保险投资基金

73809652438096524--（有限合伙）合计660588760660588760

注：国风投创新投资基金股份有限公司与杭州国改双百创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州双百”）同为国货航股东，合计持有国货航股份比例为5.40%，因其同受中国国新控股有限责任公司控制，为一致行动人；根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订》的相关规定，国风投创新投资基金股份有限公司在减持公司股份前应另行披露其减持计划。

5．本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

6.特别事项说明：根据《上市公告书》和《招股说明书》，

（1）公司股东浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“菜鸟供应链”）、深国际控股（深圳）有限公司（以下简称“深国际”）、杭州双百、朗星有限公司（以下简称“朗星公司”）

及国泰航空中国货运控股有限公司（以下简称“国泰货运”）承诺，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起

12个月内，前述股东不转让或者委托他人管理其直接和/或

间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由

4公司回购其持有的该部分股份，以及（2）根据国货航彼时全体股东于2022年6月22日签署的《发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），菜鸟供应链、深国际、杭州双百、朗星公司及国泰货运承诺：未经中国航空资本控股有限责任公司事先书面同意，在限售期（即2021年9月28日起满5年的期限）内不得直接转让其持有的国货航部分或全部股份，亦不得通过信托、资产证券化、质押或以其所持股份为标的

的其他形式转让或处置其持有的国货航股份，也不得通过控制权变动间接转让其持有的国货航部分或全部股份；但其将持有的部分或全部股份转让至其关联方的不受上述限制；其中，菜鸟供应链前述股份转让限制的前提是公司与菜鸟供应链及其他方签署的《战略合作框架协议》已签署且持续有效，且国货航未出现《战略合作框架协议》项下的重大违约行为。

鉴于《战略合作框架协议》已签署且持续有效，且国货航未出现《战略合作框架协议》项下的重大违约行为，截至本公告披露日，菜鸟供应链、深国际、杭州双百、朗星公司及国泰货运于《发起人协议》中承诺的股份转让限制仍然有效。

菜鸟供应链、深国际、杭州双百、朗星公司及国泰货运5家股东不在本次解除限售范围内。

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表本次变动前本次变动增减数量本次变动后股份性质数量（股）比例（+，-）（股）数量（股）比例一、有限售1135011596592.97%-6605887601068952720587.56%

5条件股份

其中：首发

1068952720587.56%01068952720587.56%

前限售

首发后限售6605887605.41%-66058876000

二、无限售

8587652607.03%+660588760151935402012.44%

条件股份

三、总股本12208881225100%012208881225100%