证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2025-046

中国国际货运航空股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月29日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2025年7月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非

独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董

1事会任期届满时止。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》公司董事会提议于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会。具体通知请见公司于2025年7月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议；

2.第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年7月30日

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