国货航:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2026-034

中国国际货运航空股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院

公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于

2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，张华董事、邓健荣董事、周治伟董事、张晓东独立董事通过通讯方式参会，其余董事通过现场参会。有4位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为李军董事委托李萌董事代为出席并表决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席并表决，熊伟董事委托陆涛董事代为出席并表决，杨武独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决）。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

1二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于国货航2026年半年度报告及其摘要的议案》具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026 年半年度报告》

及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2.审议通过《关于国货航2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告的议案》具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股

2份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。