证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2025-051

中国国际货运航空股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞任情况中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2025年8月14日收到公司董事长阎非先生的

辞职报告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动，申请自公司2025年第三次临时股东会选举产生新任董事之

日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。

根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。

阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心

1的感谢！

二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员公司于2025年8月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.阎非先生的辞职报告；

2.第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年8月15日

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