证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2026-005

中国国际货运航空股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月13日在北京市顺义区天柱路29号院公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，张华董事、肖烽董事、邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议。李萌董事因另有公务，委托李军董事出席会议并表决）。会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及

《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于国货航2025年工资总额清算以及

12026年工资总额预算的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.审议通过《关于国货航2026年度投资计划的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3.审议通过《关于国货航2026年度财务预算的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

4.审议通过《关于与山东航空股份有限公司签署<客机货运业务独家经营协议书>的议案》具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于与山东航空股份有限公司签署<客机货运业务独家经营协议书>暨关联交易的公告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

25.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本次会议逐项审议通过以下子议案：

(1)《关于与中国航空集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(2)《关于与中国国际航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(3)《关于与中国航空集团财务有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(4)《关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事熊伟回避表决。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董

3事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出

具了明确同意的核查意见。

本议案项下的子议案(1)(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》公司董事会提议于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

3.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第二次

会议决议；

4.第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026年3月14日

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