国货航:2025-050第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2025-050

中国国际货运航空股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事

1会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事

会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日

起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日

于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的

《关于变更公司董事长的公告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。