国货航:关于与国泰航空有限公司签署《通用服务框架协议》暨关联交易的公告

证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2026-022

中国国际货运航空股份有限公司

关于与国泰航空有限公司签署《通用服务框架协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公司，以下合称“国货航集团”）与国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”，并代表其子公司，以下合称“国泰航空集团”）签订的《通用服务框架协议》将于2026年12月31日到期。为保障本公司与国泰航空之间业务安排持续正常开展，本公司与国泰航空拟对《通用服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”）进行续签，《框架协议》展期有效期自2027年1月1日起至2029年12月

31日。

2.国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，国泰航空为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3.2026年4月24日，本公司召开第二届董事会独立董1事专门会议2026年第三次会议，全体独立董事一致同意《关于与国泰航空签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》。2026年4月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与国泰航空签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案》，关联董事邓健荣、郑家驹对该议案回避表决。本次关联交易无需提交本公司股东会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）本次关联交易类别和金额

鉴于本公司与国泰航空2024-2025年度地面服务实际发

生额逐年提高，结合未来业务预期，将2026年度关联交易上限由3.365亿元提高至3.515亿元。另外，《框架协议》有效期内（2027年-2029年）各类服务年度金额上限如下：

单位：亿元人民币年度交易上限拟申请金额关联交易类别关联交易内容

2027年2028年2029年

向关联人提供的劳务、服地面服务0.640.670.71

务房屋租赁服务0.0060.0060.006

向关联人采购的劳务、服

航空运输及物流服务2.52.52.5务

（三）前次关联交易实际发生情况

单位：亿元人民币关联交易类别关联交易内容前次预计金额上限前次实际发生额

22026

2024年2025202620242025年1-3度年度年度年度年度月

地面服务、房屋

向关联人提供/

租赁服务及航空2.8153.0753.3652.3981.8030.351

采购劳务、服务运输服务

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称国泰航空有限公司企业性质在中国香港注册成立的有限公司

成立时间1948-10-18注册号码00015833

总股本31133728260.40港元注册办事处香港金钟道八十八号太古广场一座三十一楼主席兼董事贺以礼主营业务营运定期航班服务

国泰航空系香港联合交易所有限公司上市公司，截至本报告披露之日，主要股东包括太古股份有限公司（持有其约45.11%股份）、中国国际航空股份有限公司（持有其29.97%股份）。

2.主要财务数据

截至2025年12月31日，国泰航空的总资产为1770.51亿港元，股东权益合计为601.17亿港元，2025年度营业收入为

1167.66亿港元，净利润为108.28亿港元（以上数据经审计）。

3.与本公司的关联关系

国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，系本公司关联方。

4.履约能力分析

截至本公告披露之日，国泰航空未被列为失信被执行人，

3财务状况及经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价依据《框架协议》的初始期限为生效日期起三年（即由2024年1月1日至2026年12月31日止），本次续签后，《框架协议》展期有效期自2027年1月1日起至2029年12月31日。根据相关上市规则要求，双方同意在本协议初始期限或后续续期期满后，《框架协议》将自动连续续期多次，每次为期三年，惟届时须遵守相关上市规则的要求并重新履行相关上市规则所要求的批准程序。

根据《框架协议》，本次关联交易的主要内容及定价依据如下：

（一）关联交易主要内容国货航集团与国泰航空集团之间的货运空间销售代理

及服务安排、地面代理服务、软件服务、货运联营安排及服

务、租赁服务等服务安排。

（二）关联交易的定价依据

《框架协议》项下的服务安排费用遵循公允、互利、合理原则，根据有关机种类型（如适用）和所需技术标准，并参考当前市场条件、行业标准、同业竞争分析和行业惯例进行协商以确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是基于本公司日常经营业务所需，均按照

4正常商务条款实施，交易定价公平合理，符合本公司及本公

司股东的整体利益，不会影响公司的独立性，亦不会对本公司的正常经营产生重大不利影响。

五、中介机构意见经核查，保荐人认为：公司本次与国泰航空签署《通用服务框架协议》暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十

一次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。保荐人对公司本次与国泰航空签署《通用服务框架协议》暨关联交易事项无异议。