国货航:二〇二四年度股东会决议公告

证券代码：001391证券简称：国货航公告编号：2025-033

中国国际货运航空股份有限公司

二〇二四年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）9:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月

23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23日9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天

柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室

13.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：本公司董事长阎非先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1372人，代表股份9145049621股，占公司有表决权股份总数的

74.9049%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份7482669044股，占公司有表决权股份总数的

61.2887%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共1368人，代表股份1662380577股，占公司有表决权股份总数的

13.6162%。

中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1368人，代表股份165846768股，占公司有表决权股份总数的

1.3584％。

其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1

2人，代表股份106895272股，占公司有表决权股份总数的

0.8756％。

通过网络投票的中小股东和代理人1367人，代表股份

58951496股，占公司有表决权股份总数的0.4829％。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师

出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

议案1.00关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意9142481621股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9719%；反对2286500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0250%；弃权281500股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。