维通利:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：001393证券简称：维通利公告编号：2026-012

北京维通利电气股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月23日15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年07月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（授权委托书样式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区聚富南路8号北京维通利电气股份有限公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理并以

1.00非累积投票提案√

通知存款、协定存款方式存放募集资金余额的议案》《关于增加2026年度日常关联交易预

2.00非累积投票提案√计额度的议案》

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司2026年07月07日召开的第一届董事会第二十一次

会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明：议案1.00、2.00、3.00均为普通决议事项，议案2.00关联

股东需要回避表决。

4、公司将对中小投资者进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年07月20日上午09:30至11:50，下午13:00至17:10。

2、登记方式：（1）自然人股东登记：股东应当持本人身份证或其他能表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡出席股东会；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件2）、股票账户卡出席股东会。

（2）法人股东登记：法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书

或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（4）异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或

电子邮件请于2026年07月20日17:10前送达本公司，不接受电话登记。

3、登记地点：北京市通州区聚富南路8号北京维通利电气股份有限公司

办公楼四层证券部

4、会议联系方式：

联系人：汪娟

联系电话：010-87584288

传真：010-87584288

邮箱：ir@vtle.com

5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京维通利电气股份有限公司董事会

2026年07月08日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361393”，投票简称为“维通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年07月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月23日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京维通利电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京维通利电

气股份有限公司于2026年07月23日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

1.00√

管理并以通知存款、协定存款方式存放募集资金余额的议案》《关于增加2026年度日常关联交

2.00√易预计额度的议案》