证券代码：001395证券简称：亚联机械公告编号：2025-056

亚联机械股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年12月19日（星期五）14:50召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关

于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交

易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年12月19日（星期五）14:50

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9:15，

结束时间为2025年12月19日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份

有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案√

2.00关于修订股东会议事规则的议案√

3.00关于修订董事会议事规则的议案√

4.00关于废止监事会议事规则的议案√

5.00关于修订累积投票制度实施细则的议案√

6.00关于修订独立董事工作规则的议案√

7.00关于修订重大投资和交易决策制度的议案√

8.00关于修订关联交易决策制度的议案√备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

9.00关于修订对外担保管理制度的议案√

10.00关于修订募集资金管理制度的议案√

11.00关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案√

2、上述提案中，提案1、2、3、4、5属于特别决议事项，应当由出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、上述提案已经公司第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅2025年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身

份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格

证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月18日9:00-17:00。

3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份

有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：庄重

联系电话：0433-6340999

传真：0433-6340999

电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

2、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年12月4日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“361395”。

2、投票简称：“亚联投票”。

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9:15，结束时

间为2025年12月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2025年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更注册地址、取消监事会、修订公√

司章程的议案

2.00关于修订股东会议事规则的议案√

3.00关于修订董事会议事规则的议案√

4.00关于废止监事会议事规则的议案√

5.00关于修订累积投票制度实施细则的议案√

6.00关于修订独立董事工作规则的议案√

7.00关于修订重大投资和交易决策制度的议√

案

8.00关于修订关联交易决策制度的议案√

9.00关于修订对外担保管理制度的议案√

10.00关于修订募集资金管理制度的议案√

11.00关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制√

度的议案

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；3、如委托人未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

亚联机械股份有限公司

2025年第四次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参

加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日

注：请用正楷填写此表。