亚联机械股份有限公司监事会工作报告

亚联机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，亚联机械股份有限公司（以下简称（公司”）监事会严格按照（中

华人民共和国公司法》（中华人民共和国证券法》（上市公司治理准则》等法律法规和公司章程》监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真和独立履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作、财务和内部控制以及其他重大事项等情况进行监督，较好地保护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开及审议情况

2024年度，公司监事会共召开2次会议，审议通过10项议案，历次会议的召集、召开和表决程序符合（中华人民共和国公司法》等法律法规和（公司章程》监事会议事规则》的规定，表决结果合法有效，具体情况如下：

序召开时间届次审议事项号

1、关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

2、关于公司2023年度决算报告和2024年度预算报告的议案》；

第三届监事3、关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

2024年3月

1会第二次会4、关于续聘会计师事务所的议案》；

25日议5、关于审核确认公司2021-2023年度财务数据的议案》；

6、关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》；

7、关于公司日常关联交易预计的议案》；

8、关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

第三届监事

2024年9月1、关于审核确认公司最近三年一期财务数据的议案》；

2会第三次会

13日2、关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》。

议

二、监事会对有关事项的独立意见

一）公司依法运作情况公司监事会严格按照法律法规和（公司章程》的相关规定，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2024年度，公司严格依法规范运作，建立了较为完亚联机械股份有限公司监事会工作报告善的内部控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序合法，各项决议均得到认真执行，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉、谨慎履职，执行公司职务时无违反法律法规和公司章程》或损害公司利益的行为。

二）检查公司财务情况

监事会对公司财务进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范、状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观公正。

三）监督公司内部控制情况监事会对公司内部控制制度建立及执行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立较为完备的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

四）关联交易情况

公司2024年度发生的关联交易主要为接受关联方的无偿担保。经审查，监事会认为：本次关联交易系公司无偿接受担保，公司单方面获益且未支付对价或承担义务，参照相关规定，豁免对本次交易履行相关审议程序。本次交易符合公司的业务发展需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

五）利润分配情况经审查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素后确定，符合（上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的要求，符合（公司章程》规定的利润分配政策和公司招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。

六）续聘外部审计机构情况经审查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方亚联机械股份有限公司监事会工作报告面能够满足公司审计工作要求。在其担任公司2024年度审计机构期间，能够较好地完成各项审计工作，切实履行审计职责。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等相关审计工作。

三、监事会工作计划2025年，监事会将继续严格依照（中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》等法律法规和（公司章程》的有关规定，履行监事会的职责，督促公司进一步规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

公司监事会成员将进一步加强自身学习，提升履职能力和专业技能，与董事会和全体股东携手，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

亚联机械股份有限公司监事会

2025年4月20日